Мошенничество и отмывании денег – задержаны сотрудники колл-центров
Прокуратура Грузии совместно с европейскими коллегами задержала четырех человек в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя учреждение в Грузии компаний и уже на их базе обустройство и организацию колл-центров.
Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они присваивали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащие потерпевшим.
Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость.
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым для предотвращения их дальнейшего сокрытия.
В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.
После обращения прокуратуры в суд с ходатайством в качестве меры пресечения обвиняемым было избрано тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Ранее в результате сотрудничества с европейскими коллегами 3 февраля 2024 года прокуратура Грузии в рамках этого уголовного дела начала уголовное преследование в отношении семи организаторов ОПГ.
Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров.
В правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению «Грузинской мечты», Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию «Единое национальное движение». В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители «Нацдвижения» утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, «крышует» Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в «Нацдвижении». Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
В деле об убийстве 15-летней давности появился новый фигурант
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение еще одному бывшему сотруднику полиции по делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году, говорится в сообщении ведомства.
Обвинение предъявлено бывшему начальнику следственного управления Департамента конституционной безопасности Аджарской автономной республики за соучастие в незаконном аресте Шавадзе.
По результатам расследования, проведенного прокуратурой, установлено, что 16 августа 2008 года сотрудники Департамента конституционной безопасности Аджарии при помощи и поддержке начальника следственного управления того же ведомства якобы на основании оперативной информации напали на Роина Шавадзе в кафе города Батуми по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства и незаконно его арестовали.
Позднее с целью создания формально-правовой основы для незаконного ареста Роина Шавадзе при помощи и поддержке обвиняемого якобы был произведен ложный арест и был составлен протокол обыска, где утверждалось, что при задержании Роина Шавадзе было обнаружено наркотическое средство, что не соответствует действительности.
Всего по делу Шавадзе обвинения предъявлены 12 фигурантам, 10 из которых уже получили свои сроки.
Детали дела
Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года «Шавадзе против Грузии», которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая.
По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы.
Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.
В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра.
Его в бессознательном состоянии положили на заднее сиденье автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути-Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие.
На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений.
Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета.
Для придания убийству законного характера в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции.
Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа.
Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге: выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом.
Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.
Фигуранты дела о краже книг из библиотек Европы будут ждать приговора в тюрьме в Грузии
Тбилисский городской суд избрал заключение четырем обвиняемым по делу о краже книг XVIII–XIX века из европейских библиотек.
О задержании четырех граждан Грузии, членов группировки, которая в 2022 и 2023 годах занималась систематической кражей книг из библиотек европейских стран, стало известно накануне, когда прокуратура Грузии сообщила о результатах совместного расследования Грузии, Франции, Швейцарии и Литвы.
О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII–XIX века стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Сергеевича Пушкина из ряда библиотек Франции.
По данным ведомства, в Грузии были проведены обыски в домах и точках реализации книг десятков человек, в результате чего была изъята большая денежная сумма и сотни книг, в том числе в доме у одного из задержанных изъята книга на французском языке, изданная в XIX веке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки.
По данным прокуратуры, группировка, которая была создана в 2022 году, занималась кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии.
Для этого члены организованной группировки использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии и заранее подготовленные поддельные образцы книг.
По версии следствия, члены преступной группировки брали интересующие книги для прочтения, в основном классиков XIX века, и после сдавали вместо оригинальной книги качественную подделку.
Следствие установило, что таким образом преступники в 2022 и 2023 году смогли украсть книги на сотни тысяч евро.
Задержанным в Грузии четырем лицам грозит от шести до 10 лет за кражу, совершенную организованной группой лиц в крупном размере.
Дело же о краже книг не закрыто, и работа по выявлению других членов преступной группировки продолжается.
Европейское полицейское агентство (Европол) раскрыло детали операции против грузинской группировки, которая на протяжении двух лет крала редчайшие книги из библиотек Европы.
В 2022-2023 годах злоумышленники похитили как минимум 170 изданий из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Общая стоимость книг оценивается в 2,5 миллиона евро. Но для общества ущерб «неизмеримый», подчеркивают в Европоле.
«Некоторые из этих украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что фактически сделало их невозвратными», — говорится в заявлении.
Как происходили кражи
Прежде всего группировка охотилась за прижизненными изданиями российских классиков. Например, за книгами Александра Пушкина и Николая Гоголя.
В библиотеках воры запрашивали старинные книги, «симулируя особый, например академический интерес». Они тщательно замеряли и фотографировали книги, прежде чем вернуть их. Через несколько дней, недель или месяцев преступники возвращались и просили предоставить им те же книги, на этот раз возвращая поддельные версии. Эксперты говорят, что копии были превосходного качества.
Всего в рамках дела задержаны девять человек. Все они — граждане Грузии.
Четырех злоумышленников24 апреля задержали в Грузии и Латвии. Еще пятерых ранее арестовали в Эстонии, Франции и Литве.
В полицейской операции в Грузии и Латвии было задействовано более сотни правоохранителей, которые обыскали в общей сложности 27 мест.
Помимо ареста четырех подозреваемых, полицейские изъяли более 150 книг, чтобы установить их происхождение. Одну из книг, украденных преступниками во Франции, удалось вернуть.
В проведении расследования приняли участие Грузия, Литва, Польша, Франция и Швейцария.
К операции по задержанию подозреваемых подключились Германия, Латвия, Финляндия, Чехия и Эстония. Поддержку им оказывали Европол и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.
Участник мартовских акций 2023-го Лазаре Григориадис покинул тюрьму
Помилованный участник прошлогодних протестов против закона об иноагентах Лазаре Григориадис покинул тюрьму в Тбилиси.
Вместе с родными и журналистами у пенитенциарного учреждения №8 его встречали десятки сторонников.
В своем первом комментарии Лазаре поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за ее решение. Он пообещал сегодня же присоединиться к протестующим против закона об иноагентах.
«Борьба продолжается, встретимся на акциях», — сказал Григориадис.
Саломе Зурабишвили объявила, что помилует 22-летнего Григориадиса 12 апреля. За несколько часов до этого суд признал его виновным в покушении на здоровье полицейских и уничтожении чужого имущества путем поджога, приговорив к девяти годам тюрьмы.
Процесс помилования Григориадиса затянулся почти на две недели. Президент ожидала, когда суд обнародует резолютивную часть обвинительного приговора. Адвокаты говорили об искусственном затягивании процесса.
Объясняя свое решение о помиловании, ранее Зурабишвили заявила, что считает доказательства против Григориадиса недостаточными. Она выразила уважение и подчеркнула важность работы полиции, добавив, что в ее действиях «нет никакого подстрекательства» против этого института.
Григориадис стал единственным приговоренный к тюремному сроку участником проевропейских масштабных акций против закона об иноагентах в марте 2023 года. Рассмотрение его дела продолжалось почти год. Приговор выносили на фоне возвращения инициативы в парламент Грузии и новых протестов.
Следствие утверждает, что в марте 2023 года Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в направлении спецназа, в результате чего пострадали двое сотрудников, а также поджег полицейский автомобиль.
Главными доказательствами против него послужили показания полицейских. Также прокуратура показала кадры с акций, на которых невозможно разглядеть лица. Человека в толпе пометили стрелкой, объяснив, что это Григориадис.
До вынесения приговора власти Грузии окрестили Лазаре «анархистом». Ираклий Кобахидзе, недавно ставший премьером, год назад заявил, что у Григориадиса «спутана всякая ориентация», и именно такие люди совершали насилие в отношении полицейских.
90-летний старик застрелил 35-летнего соседа
Суд присяжных в Грузии приговорил 90-летнего жителя Кахети к 12 годам тюрьмы за умышленное убийство из мести, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Убийство произошло 3 сентября 2023 года. По информации СМИ, пожилой мужчина застрелил из охотничьего ружья 35-летнего соседа Беку Джаниашвили, работавшего пожарным-спасателем. Инциденту предшествовала словесная перепалка по поводу спорного земельного участка.
В ходе суда было установлено, что между обвиняемым и потерпевшим в течение долгого времени велся спор из-за земельного участка. Обвиняемый пытался завладеть спорным участком, на это не соглашался сосед. Из-за разногласий 3 сентября 2023 года обвиняемый с охотничье ружье внезапно выстрелил в молодого человека. Жертва скончалась на месте.
Сторона обвинения представила по делу убедительные доказательства, совокупность которых подтвердила совершение обвиняемым преступления. Подробно исследовав все доказательства и обстоятельства дела, присяжные единогласно признали обвиняемого виновным в умышленном убийстве.
За три месяца в автоавариях погибли 93 человека
В первом квартале 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 93 человека и пострадали 1 495, говорится в материалах МВД.
По данным ведомства, всего в Грузии произошло 1 136 аварий с серьезными последствиями, половина которых – в Тбилиси. На втором месте по числу аварий регион Имерети, а на третьем —Аджарская автономная республика.
Из общего числа погибших в период с 1 января по 31 марта трое детей, из которых двое пешеходов. Пострадали в авариях 168 детей. За указанный период в Грузии было совершено 359 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 21 и пострадали 370 человек, из которых 48 дети.
Наиболее частой причиной аварий в Грузии в первом квартале 2024 года было превышение скорости, на втором месте – игнорирование дорожных знаков, а на третьем – обгон.
Основную часть аварий с тяжелым исходом совершают водители на легковых автомобилях и мотоциклах.
В школах Тбилиси взрывных устройств не нашли
Никаких взрывчатых устройств или веществ в школах Тбилиси не обнаружено, сообщила Служба госбезопасности Грузии.
Через телеграм-канал «Ужас Тбилиси» распространялись сообщения о планируемых в понедельник терактах в тбилисских муниципальных школах. Было названо несколько конкретных школ, среди родителей и учеников началась паника.
СГБ сообщает, что проверки школ шли всю ночь.
Канал «ужас Тбилиси» был заблокирован администрацией телеграмм. Но с утра в понедельник часть родителей все равно не пустили детей в школы.
Ранее, в январе, аналогичные угрозы рассылались в отношении батумских школ, мечетей и торговых центров. Тогда сообщения также распространялись через специально созданный в телеграмм канале на русском языке. Стилистика и оформление канала также очень похожи. Угрозы не подтвердились, было возбуждено дело о ложном терроризме. СГБ продолжает расследование.
Вымогали деньги у посетителей кафе
Полицейские задержали двух иностранных граждан за вымогательство денег у гостей кафе-бара в Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, иностранцы, гражданство которых не уточняется, работали в кафе-баре в Батуми и вымогали деньги, несоответствующие заказу, у посетителей с применением насилия и угроз.
Всего им удалось получить 267 тысяч лир и 5,7 тысячи лари. Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за вымогательство с целью получения имущества в крупном размере.
Сбыт фальшивых долларов и евро
Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за сбыт фальшивых долларов и евро, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, подозреваемый в Тбилиси в общей сложности смог сбыть фальшивые купюры номиналом 100 долларов на сумму 21,4 тысячи долларов и 600 евро.
Все фальшивые купюры изъяты из оборота.
Обвиняемому грозит от семи до 10 лет за сбыт фальшивых денежных знаков в особо крупном размере.
Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан сотрудник клиники
Директор и врач «Поликлиники №1» Рустави помогли гражданину Египта избежать депортации при помощи фальшивого диагноза, один из них задержан, второй — уличен в совершении преступления, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
По данным следствия, директор поликлиники и врач за 2 тысячи долларов изготовили гражданину Египта, которому грозила депортация из-за истечения срока действия вида на жительство, фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации.
Теперь им грозит от четырех до шести лет лишения свободы за коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, и изготовление поддельного официального документа.
СГБ Грузии работает над выявлением других обвиняемых в этом деле.
Продавали фальшивые водительские удостоверения
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала четырех жителей страны за подделку водительских прав в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, обвиняемые вместе с сообщниками изготовили поддельные права на вождение автомобиля и справку о выдаче этих прав и продали их за 500 долларов.
Кроме того, у задержанных были изъяты еще два фальшивых водительских удостоверения и техника для их изготовления.
Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит от трех до шести лет за неоднократное незаконное изготовление и сбыт поддельных документов, печатей, штампов или бланков.
Задержан мужчина, публиковавший в Telegram-канале интимные фото бывшей девушки
В Тбилиси, задержали 27-летнего мужчину, который распространил в сети интимные фото своей бывшей партнерши. Об этом сообщает Специальная следственная служба Грузии.
Фото 23-летней женщины обвиняемый загрузил в Telegram-группу, где состоит до 2,5 тысячи пользователей. Эти кадры он «самовольно» снимал на свой телефон во время встреч с партнершей на съемной квартире.
Следователи установили, что таким образом обвиняемый решил отомстить бывшей, когда та опубликовала в Instagram совместное фото с новым другом.
После обращения пострадавшей, правоохранители провели у мужчины обыск. Тогда же у него изъяли телефон, где хранились фото.
Следствие продолжается по части 2 статьи 157 УК Грузии – «незаконное распространение информации, отражающей личную жизнь, через Интернет, повлекшее значительный вред». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
В Грузии от наркомании лечатся 12 тысяч человек
По данным Минздрава Грузии, с 1 января по 31 марта 2024 года программой детоксикации и реабилитации после употребления наркотиков воспользовались 396 человек.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует с 2017 года. В нее попадают лица с подтвержденным диагнозом «наркотическая зависимость» старше 21 года.
Штрафы за нарушение правил парковки в Тбилиси продолжают бить рекорды
Согласно данным Минфина, за 3 месяца в бюджет от нарушителей поступило в общей сложности 4,4 млн лари ($1,64 млн), на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.
С осени 2022 года штрафы за нарушение правил парковки увеличились в 5 раз – с 10 до 50 лари ($19).
В Италии задержали гражданина Грузии за перевозку нелегальных мигрантов
Гражданина Грузии задержали в Италии по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городке Сан-Дорлиго-делла-Валле недалеко от границы со Словенией. Задержанию предшествовала полицейская погоня. Подозреваемый пытался скрыться на легковой машине вместе с пассажирами-нелегалами. Он не справился с управлением и вылетел с дороги в овраг.
В результате аварии никто не пострадал. Мигранты смогли скрыться, полиция разыскивает их.