Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили подал в суд на швейцарский банк Julius Baer, сообщил адвокат Лаша Каландадзе.
По словам Каландадзе, Julius Baer — банк, куда Иванишвили перевел большую часть своих активов после спора с Credit Suisse.
По словам адвоката Лаши Каландадзе, Иванишвили уже почти 10 лет ведет судебные тяжбы против Credit Suisse и связанных с ним юридических лиц в различных юрисдикциях. Как поясняет адвокат, спор в Сингапуре против Credit Suisse успешно завершен, а продолжающееся дело на Бермудских островах, успешно завершенное в судах первой и второй инстанции, будет рассматриваться в суде последней инстанции летом 2025 года.
«Мы хотели бы напомнить заинтересованным сторонам, что значительная часть активов, уцелевших после незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), включая счета, на которых должны были размещаться средства хедж-фондов.
Мы с Julius Baer конструктивно сотрудничали на протяжении многих лет, однако за последний год отношения радикально изменились. На протяжении почти полугода банк ограничивал информацию о счетах, используемых для средств, полученных от хедж-фондов.
Бидзина Иванишвили объяснил банку, что имеет право получать информацию о средствах, полученных от хедж-фондов, и потребовал от банка объяснений, на каком юридическом основании ограничивается его гарантированное право, однако банк затянул с ответом. Только после того, как Julius Baer убедился, что Бидзина Иванишвили намерен использовать юридические способы для защиты своих прав, Julius Baer начал выполнять свои обязательства по предоставлению информации», — пишет адвокат.
По словам Каландадзе, отношения между Julius Baer и Иванишвили осложнились, поскольку хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств.
Юрист подчеркивает, что банк, согласно договору, обязан принимать меры для того, чтобы хедж-фонды исполняли свои обязательства в срок. При этом Julius Baer лишь сообщает о том, что направляет письма хедж-фондам, но не предоставляет никаких пояснений относительно содержания писем или действий по обеспечению обязательств со стороны хедж-фондов.
«Поскольку Бидзина Иванишвили не может получить гарантированную законом информацию или объяснения, он считает, что Julius Baer и вышеупомянутые хедж-фонды действуют согласованно в ущерб его интересам.
Первоначально банк отказался разрешить Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи завершить сделку по переводу денег. После того, как Julius Baer получил уведомление о том, что они прибегают к правовым механизмам защиты своих прав, банк выполнил поручение о переводе денег, хотя на исполнение указанного обязательства потребовался почти месяц, хотя, как правило, такое поручение выполняется в течение одного дня», — пишет Каландадзе.
В середине декабря 2024 года Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили как политически активного человека. По словам адвоката, банк не объяснил целесообразность такого решения. По мнению Иванишвили и его представителей, банк «неправильно истолковал» американские санкции против политика.
«Вышеуказанные проблемы создают предпосылки для Бидзины Иванишвили предполагать, что Julius Baer замешан в политическом шантаже, — пишет Каландадзе.