Агентство суррогатного материнства торговала детьми из Украины
Агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации документов для контрабанды младенцев из Украины и торговле детьми.
В июле 2021 года Диего Хименес Санчес женился на коллеге. Свадьба была роскошной, как у знаменитостей. Церемония прошла в саду загородной виллы к югу от Киева.
Пара произнесла клятвы, стоя на помосте, украшенном цветами и нежно-розовыми арками в духе ар-деко. Всю ночь гости веселились на празднике, где ведущей была украинская телезвезда.
В числе гостей был мужчина по имени Хосе Мария Иль Прадос — испанский педофил, которого 14 лет назад осудили за сексуальное насилие над Диего Санчесом. Он не только присутствовал на его свадьбе, но и сидел за столом жениха.
В автобиографии Санчеса говорится, что с Иль Прадосом его познакомил волонтер в детском доме: когда Санчес был подростком, он часто сбегал туда поиграть на компьютере, если дома не все было гладко. Иль Прадоса осудили за растление Санчеса и его сестры, а также за производство детской порнографии.
В 2007 году его приговорили к восьми годам заключения в испанской тюрьме. Но в следующем году Санчес отказался от показаний, заявив, что полиция заставила его выдвинуть обвинения, поймав на краже в магазине.
Когда Иль Прадоса освободили, он и его бывшая жертва вместе занялись бизнесом.
Судя по корпоративной документации, в 2013 году Санчес основал в Испании компанию Subrogalia, помогавшую парам, которые не могли зачать ребенка, найти суррогатных матерей.
Вскоре после того как Иль Прадос вышел из тюрьмы, его приемный сын стал владельцем еще одной Subrogalia в Украине.
Вскоре предприятия обвинили в торговле детьми. Репортеры узнали, что как минимум в двух странах в отношении Subrogalia проводили расследования. Компанию подозревали в том, что она торговала младенцами и передавала отчаявшимся парам малышей, которые не были их биологическими детьми.
Subrogalia входит в сеть предприятий Санчеса и Иль Прадоса, которая охватывает девять стран. В числе этих предприятий и Eliminalia, которая занимается управлением репутацией. Компания пускала в ход угрозы и фейковые новости, а ее сотрудники выдавали себя за чиновников Европейского союза, чтобы скрыть сомнительное прошлое клиентов, многие из которых были преступниками.
Похоже, Иль Прадос использовал те же приемы, что и Eliminalia: чтобы скрыть свое прошлое, он правил статьи с критикой или перегружал поисковые системы посторонним контентом, упоминавшим его имя.
Google, судя по всему, деиндексировал многие из этих материалов. Но если ввести имя Иль Прадоса в Bing, то можно увидеть порядка миллиона результатов на фейковых новостных сайтах.
Иль Прадос основал Subrogalia в Украине в 2015 году, поскольку в стране действуют либеральные законы о суррогатном материнстве.
До российского вторжения у украинских суррогатных матерей ежегодно рождалось порядка 2000 младенцев, страна была одним из мировых центров гестационного суррогатного материнства.
Гестационное суррогатное материнство предполагает что суррогатная мать лишь вынашивает ребенка и при этом генетически не связана с этим ребенком. Такой вид суррогатного материнства законный в Украине, но только для официально зарегистрированных супружеских пар и одиноких женщин не способных к вынашиванию ребенка.
Санчес публично заявлял, что владеет Subrogalia, но, судя по корпоративным документам, на самом деле контрольный пакет акций украинского предприятия принадлежит Иль Прадосу.
Когда репортеры El Confidencial спросили Санчеса, почему он согласился стать номинальным руководителем, он ответил, что это была личная услуга, «поскольку я разрушил жизнь Иль Прадоса и его семьи».
Также инвесторами украинской Subrogalia были сыновья Иль Прадоса Андрей и Алан: оба держат миноритарные пакеты акций компании и занимают руководящие посты.
Андрей и Алан — старшие из двух пар братьев, которых Иль Прадос усыновил в России в 90-е годы через созданную им благотворительную организацию Parents Forever.
В течение нескольких лет все четыре мальчика обвинили Иль Прадоса в сексуальном насилии, и его лишили права на опеку, хотя из-за процедурных нарушений хода делу так и не дали. Как и Санчес, все четверо позже отказались от обвинений.
Как и Иль Прадос, Андрей и Алан сидели на свадьбе за столом Диего Санчеса.
Иль Прадос выйдя из тюрьмы официально сменил имя на Диего. Судя по корпоративным документам, для регистрации Subrogalia в Украине он использовал испанское удостоверение личности на новое имя, но журналисты нашли и предыдущий документ на имя Хосе Марии.
Иль Прадос сменил имя перед регистрацией Subrogalia, чтобы скрыть преступное прошлое.
Со временем Subrogalia расширилась и начала работать в России и Греции. Какое-то время компания действовала в Мексике. Но основная работа продолжалась в Украине: по словам бывшего сотрудника, до войны украинки рожали для клиентов порядка ста детей в год, каждый ребенок приносил агентству примерно 8000 евро.
Вскоре у компании возникли проблемы с законом и в Западной, и в Восточной Европе.
В 2016 году, через год после основания Subrogalia в Испании, суд обязал компанию выплатить 88 тысяч евро двум парам потенциальных родителей за «серьезные и грубые» нарушения условий договора.
Выяснилось, что Subrogalia ввела родителей в заблуждение и обманула их касательно своих возможностей, обещанного ребенка клиенты так и не получили. Одна из потерпевших рассказала испанским СМИ, что ее мать заложила дом, чтобы оплатить процедуру.
«Как сказать бабушке, которая влезла в долги, что она не станет бабушкой?» — сокрушалась она.
В явном стремлении дистанцироваться от скандала в 2017 году украинская Subrogalia сменила название на Eurosurrogacy, а в Испании вместо Subrogalia появилась компания Gestlife. Но этого было недостаточно, чтобы сбить с толку сотрудников правоохранительных органов.
В 2018 году украинская полиция начала расследование в отношении компании BioTexCom (одна из крупнейших сетей клиник ЭКО в мире — партнера Eurosurrogacy).
В Киеве Сотрудников BioTexCom обвинили в том, что они состоят в «преступной группировке», которая использовала программы суррогатного материнства как прикрытие для торговли детьми. По данным прокуратуры, они помогали «иностранным гражданам совершать незаконные сделки с участием несовершеннолетних», что равносильно «торговле детьми за денежное вознаграждение».
Одним из соучастников назвали Eurosurrogacy, в итоге банковские счета компании заморозили. Расследование продолжается.
«На сегодняшний день уголовное производство приостановлено, никаких процессуальных действий с 2019 года не производилось», — говорится в сообщении BioTexCom. Там же сказано, что следствие не выявило фактов рождения младенцев, генетически не связанных с родителями-заказчиками.
Изначально Subrogalia зарегистрировали в городе Кропивницкий в Центральной Украине. Здание принадлежало владельцу BioTexCom Альберту Точиловскому. В его многомиллионный портфель недвижимости входит и особняк в центре Киева, где расположилась клиника BioTexCom.
Альберта Точиловского обвиняют в том, что в 2010 году он отобрал недвижимость у владельцев при помощи местных юристов, которые якобы передали право собственности подконтрольным ему офшорам.
Согласно документам прокуратуры Украины в отношении Точиловского ведется следствие по четырем делам о присвоении имущества мошенническим путем. В материалах значится и здание, где изначально зарегистрировали Subrogalia.
В BioTexCom подтвердили, что предоставили Subrogalia «юридический адрес», но сказали, что компания там никогда не работала. Представитель клиники также отверг обвинения в отношении Точиловского, отметив, что его не признали виновным.
Первое заседание по делу одного из менеджеров Точиловского должно было состояться в апреле 2022 года, если бы не вторжение России. Теперь неизвестно, когда дело дойдет до суда.
В 2017 году Санчес открыл в Украине собственную клинику ЭКО под названием InterFiv. В 2021 году один из сыновей Иль Прадоса стал ее бенефициарным владельцем. За несколько недель до свадьбы Санчеса украинские правоохранители обыскали офисы InterFiv в Киеве.
В правоохранительных органах InterFiv заподозрили в торговле людьми, в числе прочего компанию обвинили в том, что она передавала родителям чужих детей. Кроме того, InterFiv якобы устраивала фиктивные браки и подделывала документы, чтобы незаконно вывозить детей из Украины.
Ни Санчесу, ни Иль Прадосу, ни кому-либо из их родных обвинений не предъявили. В феврале 2022 года суд продлил расследование на год, вторжение России в Украину помешало разбирательству.
В полиции сообщили, что расследование продолжается. Источник в Службе безопасности Украины сказал, что они нашли доказательства, подтверждающие обвинения, и, когда правовая система вновь заработает, в отношении InterFiv будет возбуждено дело. Но когда это произойдет, неясно.
Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko.
Но и тут не обошлось без проблем с законом. В ноябре 2022 года представителя Subrogalia в России приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за торговлю людьми. Его признали виновным в продаже ребенка, от которого отказалась одна испанская пара, другой жительнице Испании.
Бадри Эсебуа в суде — как прошло первое заседание с участием обвиняемого в ограблении банка
Обвиняемый в совершении ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа заявил о своей невиновности, а прокурор ходатайствовала о проведении психиатрической экспертизы.
Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди (регион Самегрело — Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся.
Согласно материалам дела, во время захвата банка злоумышленник был в маске, соответственно, заложники не могли его видеть.
В ходе судебного заседания, на котором впервые присутствовал Эсебуа, прокурор ходатайствовала о взятии образцов голоса и запаха подсудимого.
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все свои следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов «Банка Грузии» в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Полиция следила за ним, чтобы выйти на на Бадри Эсебуа.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бадри Эсебуа считает, что его брат невиновен и сидит в тюрьме «из-за ультиматума властей».
Бадри Эсебуа, готов к сотрудничеству со следствием, заявляет его адвокат Александр Кобаидзе. О каком сотрудничестве идет речь, правозащитник не уточняет, говорит лишь, что со своей стороны грабитель банка требует освобождения из заключения его брата Бидзины Эсебуа.
«Брат Бадри Эсебуа должен быть освобожден. Он абсолютно невиновен, и тот факт, что он отбывает срок заключения, очень сильно бьет по его семье – это очень большая трагедия для них. Его освобождение – это основное требование как Бадри, так и всех. Если у следствия будут какие-либо вопросы, Бадри готов ответить на все, но то, что происходит с семьей Бадри, должно прекратиться. Если у следственного органа есть желание сотрудничать, мы открыты», – цитирует Александра Кобаидзе информационное интернет-агентство netgazeti и напоминает, что полиция до сих пор не обнаружила деньги, предположительно, похищенные Бадри Эсебуа.
Адвокат, в свою очередь, потребовал лучших условий для задержанного:
«Сейчас Бадри находится в учреждении строгого режима, и в данном случае это еще одно нарушение со стороны нашего государства, совершающего незаконные действия против него. Еще одно наше требование, чтобы к нему относились как к рядовому заключенному».
Насилие над двухлетним ребенком
МВД Грузии сообщило о задержании 37-летнего жителя Ахметского муниципалитета по факту жестокого обращения с собственной дочерью.
Как сообщает телеканал «Рустави 2», девочка поступила с травмами в клинику Гурджаани. У нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног. Бабушка девочки утверждает, что ребенка избивали дома.
Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильном состоянии. У нее выявлены анемия, скопление жидкости в легких и брюшной полости, а также множество повреждений на коже.
По статье о насилии в отношении несовершеннолетнего задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В Испании задержаны выходцы из Грузии, занимающиеся квартирными кражами
Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, в состав которой входили выходцы из Грузии, которая занималась грабежами квартир. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе полиции.
Операция прошла при сотрудничестве с грузинскими властями. Как отметили в полиции, во главе группировки находились воры в законе. Полицейские задержали 25 членов преступной организации, базировавшейся в Мадриде. Их подозревают в совершении десятков краж со взломом в разных частях страны.
Расследование началось в прошлом году. В ходе семи проведенных обысков правоохранительные органы изъяли многочисленные украшения, дорогостоящие часы, электронные устройства, музыкальные инструменты и наличные.
Гражданин Грузии вымогал деньги у пенсионеров в Польше
В Польше задержан гражданина Грузии, выдававший себя за полицейского и вымогавший деньги у пенсионеров. Он входил в преступную группировку из четырех человек, которая действовала по всей стране. Задержали 44-летнего мужчину вместе с напарником, когда они вымогали у пожилого человека 5,5тысяч долларов. По данным местной полиции, подозреваемый причастен к вымогательству в сумме более 100 тысяч долларов. Всем задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.
В Тбилиси ограбили иностранца
Четыре человека задержаны за ограбление иностранца в Тбилиси. По данным МВД, он отдыхал в одном из баров, работники которого в целях материальной выгоды потребовали от него оплатить за заказ намного больше, чем требовалось. Когда иностранец отказался, они насильно отобрали у него деньги и личные вещи. Обвиняемым грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
Раскрыта схема нелегальной миграции из Грузии в США
Сотрудники полиции задержали в Тбилиси и Кутаиси трех гражданок Грузии за создание условий для незаконного пребывания в США, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что одна из обвиняемых, 1984 года рождения, создала туристическую компанию, которая организовывала незаконные поездки граждан Грузии в США, а две другие, 1990 и 1991 года рождения, были сотрудницами этой компании.
По версии следствия, за определенную сумму обвиняемые готовили документы для желающих поехать в США, после чего отправляли граждан Грузии через разные страны к американской границе для ее незаконного пересечения.
Для подтверждения вины задержанных оперативники провели тайную аудио и видеозапись.
Операция проводилась грузинскими полицейскими совместно с американскими службами.
Во время обысков в офисах задержанных были изъяты деньги, документы, компьютеры и мобильные телефоны.
Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы за создание соответствующих условий и организацию заведомо незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государстве.
Иностранного инвестора в Грузии обманули на 700 тысяч долларов
Следственная служба Минфина Грузии раскрыла дело об обмане иностранного инвестора на более 700 тысяч долларов США.
По данным следствия, глава местной компании по недвижимости (имена и название фирмы не сообщаются) заключил соглашение с инвестором, обещая помощь в получении разрешений на строительство и подготовке документации.
В итоге инвестор заплатил за поддельные геологические заключения и проекты архитектурных и инженерных коммуникаций $707 449.
Задержан один человек, ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, Минфин обещает выявить других лиц, причастных к мошеннической схеме.
Изготовление и сбыт фальшивых денег
Изготовления фальшивых купюр номиналом в 100 лари выявили сотрудники следственной службы Минфина Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые систематически печатали фальшивые купюры и сбывали их в магазинах и аппаратах быстрого зачисления по всей стране.
Сотрудникам следственной службы удалось изъять 118 фальшивых купюр номиналом в 100 лари.
Следствие по делу об изготовлении и сбыте фальшивых денег в крупном размере продолжается. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
По данным Нацбанка, в Грузии в обороте находится 7,1 миллиарда лари наличными, купюрами и монетами, максимальный номинал банкнот — 200 лари, монет — 2 лари.
Техосмотр за взятку
Сотруднику центра техосмотра в Тбилиси грозит до 4 лет тюрьмы за получение взятки в размере $60.
По данным Следственной службы Минфина, обвиняемый выдал положительное заключение на технически неисправную машину за 150 лари.
Следствие идет по статье «коммерческий подкуп», что наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
Продажа безакцизных сигарет
Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали пять человек по обвинению в фальсификации документов, злоупотреблении служебными полномочиями, халатности, а также хранении-реализации безакцизных сигарет в крупном размере.
Среди задержанных – директор и сотрудник компании.
По данным следствия, одна из компаний-контакторов должна была уничтожать изъятые из оборота безакцизные табачные изделия на основе договора, заключенного с Национальным агентством государственного имущества Минэкономики Грузии.
С целью получения незаконной материальной выгоды директор компании вместе со своим сотрудником подделывали и фиктивно составляли документы, связанные с уничтожением товаров, после чего периодически осуществляли продажу безакцизных табачных изделий через разных граждан.
В результате следственных действий, проведенных в Тбилиси, Рустави и Гардабани, в общей сложности были изъяты документально уничтоженные более 5 200 пачек безакцизных сигарет, рыночная стоимость которых превышает 22 тысячи лари (более 8,3 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Задержанным грозит лишение свободы от шести до восьми лет.
Уволенный сотрудник из Национального музея выиграл суд у министерства культуры Грузии
Уволенный из Национального музея Грузии Гиоргий Джамбурия выиграл суд у Минкульта, сообщает «Центр социальной справедливости», защищающий его интересы.
Джамбурия — один из до 70 сотрудников культурной сферы, уволенный в рамках кадровых чисток проводимых министром Теей Цулукиани.
Суд счел увольнение Гиоргия Джамбурия в рамках объявленной реорганизации незаконным и обязал Министерство выплатить ему компенсацию, а также зарплату, полагающуюся со дня увольнения.
«Центр социальной справедливости» намерен обжаловать решение суда о сумме компенсации в 2000 лари, которую истец счел низкой.
Джамбурия седьмой сотрудник, выигравший дело у Минкульта. Всего против ведомства в суд подали более 40 человек.