Генеральная прокуратура Грузии расследует преступление, главными фигурантами которого стали представители гостиничного бизнеса.
К уголовной ответственности привлечены восемь человек, менеджеры шести гостиниц.
По данным следствия, с целью незаконного присвоения денежных средств различных физических и юридических лиц руководители и управляющие шести грузинских гостиниц вступили в сговор с членами преступной группы, находящимися за границей.
Главы шести гостиниц зарегистрировали на имя своих компаний банковские счета и учетные записи в платежных системах POS-терминалов и платформы GeoPay. Таким образом, у них появилась возможность в POS-терминалах и GeoPay путем введения данных банковских карт иностранных физических лиц снимать деньги и переводить их на нужный им банковский счет.
Обвиняемые дистанционно бронировали номера в своих же гостиницах от имени несуществующих клиентов через известный веб-сайт. При оплате номеров по искусственно завышенным ценам они вводили в платежные системы незаконно полученные данные банковских карт иностранных граждан.
Деньги поступали на банковские счета, обналичивались и распределялись между членами преступной группы.
Таким образом, обвиняемые нанесли финансовый ущерб банковским учреждениям в размере 687,3 тыс лари ($223 тыс) и гражданами США — в размере $60,4 тыс.
Следствие ведется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее существенный ущерб».