Генеральная прокуратура Грузии возбудило уголовное дело в отношении трех лиц обвиняемых в мошенничестве в крупном размере.
«Следствие установило, что с целью присвоения крупных сумм денег обвиняемые создали на территории Грузии предприятия с такими же названиями, как у норвежских и итальянских фирм, открыв банковские счета», — говорится в заявлении прокуратуры.
Преступнники взломали электронную почту норвежской и итальянской компаний, изучили их деловую активность и изменили банковские реквизиты реальных компаний-партнеров, введя их в заблуждение, отмечает генпрокуратура.
Таким образом, крупные суммы денег были перечислены не на счета норвежской и итальянской компании, а на счета мошенников в Грузии.
Задержанным за незаконное присвоение чужого имущества в крупном размере грозит от 6 до 9 лет тюрьмы. В виде меры пресечения всем троим избрали тюремное заключение.
События, фигурирующие в деле, происходили с марта по май 2020 года.
По данным прокуратуры Грузии, иностранные компании понесли убытки в размере 135 тысяч евро.