Site icon ТБИЛИССКАЯ НЕДЕЛЯ

Прокуратура Грузии раскрыла схему присвоения крупных сумм денег иностранных компаний

Прокуратура Грузии раскрыла схему присвоения крупных сумм денег иностранных компаний

Генеральная прокуратура Грузии возбудило уголовное дело  в отношении трех лиц обвиняемых в мошенничестве в  крупном размере.

«Следствие установило, что с целью присвоения крупных сумм денег обвиняемые создали на территории Грузии предприятия с такими же названиями, как у норвежских и итальянских фирм,  открыв банковские счета», — говорится в заявлении прокуратуры.

Преступнники  взломали электронную почту норвежской и итальянской компаний, изучили их деловую активность и изменили банковские реквизиты реальных компаний-партнеров, введя их в заблуждение, отмечает генпрокуратура.

Таким образом, крупные суммы денег были перечислены не на счета норвежской и итальянской компании, а на счета мошенников в Грузии.

Задержанным за незаконное присвоение чужого имущества в крупном размере грозит от 6 до 9 лет тюрьмы. В виде меры пресечения всем троим избрали тюремное заключение.

События, фигурирующие в деле, происходили с марта по май 2020 года.

По данным прокуратуры Грузии, иностранные компании понесли убытки в размере 135 тысяч евро.

Exit mobile version