Грузинский системный банк Liberty Bank назвал дискредитацией обвинения в обходе санкций при открытии счетов компании российского миллиардера Алишера Усманова.
Грузинская юридическая компания MKD Law сообщила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка «Либерти» от имени компании «Металлоинвест» – дочерней компании российского инвестиционного холдинга USM, на 49% принадлежащего Усманову.
С апреля текущего года, когда компания попала под санкции США, ей ограничили доступ к активам в размере нескольких миллионов евро. Иск стал поводом обвинения банка со стороны грузинской оппозиции в обходе санкций.
«Liberty Bank с полной ответственностью заявляет, что неукоснительно придерживается законодательства Грузии, нормативных актов Национального банка и международных санкций. Прямым доказательством этого является иск, согласно которому попавшая под санкции компания обвиняет Liberty Bank в слишком широком и строгом толковании международных санкций», – говорится в заявлении.
По данным банка, обвинение в обходе санкций основано только на том факте, что истец является одним из владельцев компании, попавшей под санкции, Алишером Усмановым, который был подвергнут индивидуальным санкциям в марте 2022 года, а его компания имела доступ к банковским активам, пока на эту компанию были наложены санкции – до апреля 2023 года.
«Мы считаем, что это попытка ввести общественность в заблуждение, поскольку данный факт нельзя считать нарушением санкций по той причине, что в марте 2022 года, когда Алишер Усманов попал под санкции, была издана так называемая Генеральная лицензия №15 (действующая до апреля 2023 года), согласно которой OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) четко разъяснило, что санкции не касаются компаний, принадлежащих Усманову, если сами эти компании не включены в список подпадающих под санкции, что произошло в случае с компанией-истцом только в апреле 2023 года», – поясняет банк.
До апреля 2023 года компания-истец пользовалась не только услугами грузинского банка, но и услугами других европейских банков.
«С апреля 2023 года, сразу после того, как на компанию были наложены санкции, компании был немедленно ограничен доступ к активам, в Liberty Bank», – говорится в заявлении.
Банк отметил, что если кампания по нанесению ущерба репутации банка продолжится, то он оставляет за собой право обратиться в суд и действовать в соответствии с законодательством Грузии.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Алишер Усманов – миллиардер узбекского происхождения, предприниматель, медиамагнат и меценат. Основатель фонда «Искусство, наука и спорт». Человек, вернувший в Пушкинский музей Москвы знаменитую картину Франца Халса «Марк Евангелист», которую в свое время приобрела еще Екатерина II.
Владелец ИД «Коммерсантъ», крупный акционер металлургических, телеком- и технологических компаний. В 2020 году передал 2 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России. В 2021 году миллиардер оплатил 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 для Узбекистана.
По данным СМИ, суммарно он лично и через свои компании направил на борьбу с коронавирусом в России, Узбекистане и Италии свыше $172 млн. Всего же за последние 15 лет, по сообщениям СМИ, Усманов передал на благотворительность более $5,8 млрд. При оценке его состояния в 2022 в $11,5 млрд – это почти половина всех его денег.