Борьба с преступными «колл-центрами»
Уголовное преследование в отношении троих организаторов транснациональной организованной преступной группы начала генпрокуратура Грузии при сотрудничестве с агентством Евросоюза (Eurojust), говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, члены организованной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр.
Сотрудники колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами Германии, знакомились с ними под вымышленными именами, предоставляли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали принять участие в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группировкой.
Операторы убеждали клиентов, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. На самом деле средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, они присваивали мошенническим путем.
Для того, чтобы легализовать нелегально полученные денежные средства в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, находящимся под контролем преступной группы, деньги пускали в экономический оборот с различными целями, в том числе для покупки недвижимости.
«По этой схеме организованная группа легализовала незаконный доход в размере десятков миллионов лари, полученных мошенническим путем», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Уголовное преследование в отношении всех пятерых обвиняемых начато по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Следствие также наложило арест на имущество обвиняемых, стоимостью несколько миллионов лари, лишив их таким образом возможности в дальнейшем им распоряжаться и сокрыть.
Для обеспечения ареста упомянутого имущества преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры, отмечено в сообщении ведомства.
Следует отметить, что организаторы преступления уже были привлечены к ответственности за коммерческое и групповое мошенничество Регенсбургским областным судом Германии.
Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения для обвиняемых в установленный законом срок.
Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же «Мистер Офшор», стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов.
Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения «крайне ошибочными» и отметил, что не имеет ничего общего с преступными колл-центрами». Он официально подал иск против ВВС в мае текущего года
Журналистское расследование BBC, обнародованное 12 апреля 2023 года, включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием «Уильям Швеция обманут», которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна как «группа Милтон».
Одна из инвестиционных компаний из этой группы спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании «группы Милтон». Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.
Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.
Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.
Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC.
По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Махинации с медицинскими масками
Тбилисский городской суд признал двух физических и одно юридическое лицо виновными по факту легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Согласно рассмотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам, подтвердилось, что гражданин Австрии обманул представителей чешской компании и лиц, проживающих в Германии, желающих приобрести медицинские маски. Обвиняемый перевел 1,3 миллиона евро, предназначенные для покупки товаров, на банковский счет, принадлежащий своей компании за рубежом, и незаконно завладел ими.
«С целью отмывания денег, полученных преступным путем, обвиняемый перевел незаконный доход, аккумулированный на счету компании, с фиктивным назначением и с использованием фальшивых документов на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии, который был с ним в преступной связи в Грузии», – говорится в сообщении прокуратуры.
Затем денежные средства, снятые со счета предприятия, за исключением выгоды гражданина Грузии, были зачислены обвиняемому и связанным с ним лицам. Таким образом, члены преступной группировки легализовали незаконный доход в размере 496 430 евро.
Тбилисский городской суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил физических лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет, а обвиняемое юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч лари (более 37,3 тысячи лари).
Согласно решению суда, осужденный гражданин Австрии в пользу государства был лишен фиктивно оформленных на имя связанных с ним лиц двух жилых квартир стоимостью 1,2 миллиона лари (более 473 тысяч долларов) и двух автостоянок.
Борьба с наркотиками – задержаны более 100 человек
МВД Грузии за последнее время задержало 112 человек, в том числе 13 граждан США, Турции, Украины, Индии, Ирана, России, Иордании, Египта и Эритреи по обвинению в совершении наркопреступлений, говорится в заявлении министерства.
Задержания были произведены в Тбилиси, Аджарской АР, а также в пяти регионах – Шида Картли, Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Имерети и Самегрело — Земо Сванети.
Более половины задержанных, а именно 66 человек, обвиняются в наркоторговле.
Полиция на основании постановления судьи несколько раз производила контрольные закупки у подозреваемых в реализации наркотиков и тайно сделала видеозапись, сказано в заявлении.
При личном обыске обвиняемых, обыске их автомобилей и домов, а также в местах, указанных обвиняемыми, были обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере.
Среди изъятых веществ – героин, кокаин, альфа-ПВП, суботекс, субоксин, метадон, MDMA, кетамин, ЛСД, метамфетамин, бупренорфин, вещества, содержащие мефедрон, амфетамин, диметилтриптамин, прегабалин, трамадол, тетрагидроканнабинол и псилоцин, а также марихуана и конопля.
Полиция также изъяла у задержанных огнестрельное оружие – три пистолета, два охотничьих ружья, патроны, а также компьютерную технику, мобильные телефоны, электрические весы и деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков.
Из 112 обвиняемых 28 были ранее судимы. Самому младшему из задержанных 17 лет, а самому старшему – 63 года.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Сотрудники полиции Тбилиси задержали 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что 27 декабря текущего года в Тбилиси в результате спора обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 42-летнему мужчине. От полученных ранений жертва скончалась на месте.
Обвиняемого задержали на месте происшествия через несколько минут после происшествия.
В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления.
По информации СМИ, убитый был военным, а преступление произошло в районе Вазисубани на почве ревности.
Гражданка Грузии убила мужа во Франции
Гражданка Грузии, которая является многодетной матерью, задержана во Франции по обвинению в убийстве мужа во французском городе Тулон.
По информации местных СМИ, в убийстве 31-летнего мужчины обвиняется его 28-летняя супруга.
По словам очевидцев, малолетние дети постучались в соседнюю дверь и сказали, что их родители сильно ругаются. После этого соседка зашла в квартиру и увидела мужчину, лежащего на полу. Полиция установила, что мужчина был задушен.
В СМИ также распространилась информация о том, что женщина была жертвой семейного насилия в августе 2022 года, однако процедура по данному делу была упразднена после того, как она не признала случай насилия над ней.
У пары пятеро детей, и все они переведены соцработниками в убежище.
Незаконное хранение оружия и боеприпасов
Сотрудники МВД Грузии за последний период задержали 14 человек за незаконное хранение оружия и боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.
Задержания были произведены как в Тбилиси, так и в регионах Грузии – Квемо-Картли, Шида Картли, Кахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети. Восемь из задержанных ранее судимы.
Самому младшему из задержанных 22 года, самому старшему – 58 лет.
У задержанных изъяли пистолеты, револьверы, более тысячи патронов, обоймы, обрез, ружья, ручную гранату и 17 ножей.
Следствие ведется по статье УК Грузии «Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Задержан мужчина, обрившего свою жену из ревности
Житель Болнисского района обрил супругу и разослал видео с унижениями женщины их знакомым.
Случай произошел в селе Нахидури (регион Квемо-Картли) десять дней назад.
Как утверждается, издевательства происходили «на почве измены». Кадры, на которых мужчина физически и словесно оскорбляет свою 19-летнюю жену, в соцсетях получили десятки человек.
После того, как видео стало вирусным, полиция начала расследование. Мужчину задержали по обвинению в семейном насилии, теперь он дожидается приговора суда.
Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий
Специальная следственная служба в Кутаиси начала расследование возможного превышения полномочий сотрудником МВД Грузии в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по третьей части статьи 333 УК Грузии «Превышение служебных полномочий с применением оружия или насилия». Наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.
Служба специальных расследований в целях обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования проводит все необходимые следственные и процессуальные действия.
Задержаны по обвинению в поддержке деятельности «воровского сообщества»
По обвинению в поддержке деятельности «воровского сообщества» на основании постановления судьи задержан 59-летний житель Грузии, сообщила пресс-служба МВД страны.
Аналогичное обвинение было предъявлено также 42-летнему мужчине, который находится в пенитенциарном учреждении. Третий фигурант дела разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Обвинение в членстве в «воровском мире» ему предъявлено заочно.
В ходе следствия, проведенного правоохранителями, установлено несколько криминальных эпизодов, в частности, обвиняемые связывались с предпринимателями от имени «воров в законе» и криминального авторитета. От жертв требовали выплаты денег в качестве «воровской доли».
С целью запугивания предпринимателям присылали фотографии, сделанные в ходе слежки, а в случае неповиновения – угрожали убить.
Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.
Борьба с браконьерами
Проект поправок к «Кодексу административных правонарушений» и закону Грузии «Об оружии», целью которых является повышение эффективности борьбы с браконьерством, обсудили и поддержали члены Кабмина на заседании правительства.
Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, указанные законопроекты определяют регулирование орудий ловли рыбы и соответствующую ответственность за нарушение установленных правил.
«Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны», – говорится в сообщении пресс-службы.
Задержанные за незаконную вырубку леса обвиняют полицейских в превышении полномочий
Восемь жителей Грузии, задержанных по подозрению в незаконной вырубке леса, обвиняют полицейских в превышении служебных полномочий.
Серия задержаний прошла в селе Атени Горийского муниципалитета 21 декабря. Родственники утверждают, что полицейские действовали крайне грубо и применяли силу – женщине, которая хотела снять на телефон процесс задержания, скрутили руки, а оказавшихся поблизости детей растолкали.
По данным телеканала «Мтавари», один из обвиняемых, 50-летний Иосиф Барджадзе, после задержания попал в больницу с травмами головы и многочисленными ссадинами.
«Сначала его спящего вытащили из кровати, потом по дороге четверо человек били по голове [прикладом] пистолета», – сказала мать Барджадзе журналистам.
Жалобы не остались без реагирования. Специальная следственная служба начала расследование по факту превышения полицейскими должностных полномочий.
Все восемь задержанных – жители Атени. Против двоих завели административное дело за сопротивление полиции, другим вменяется в вину «незаконная порубка деревьев, повлекшая значительный ущерб».
Атени и многие соседние села до сих пор не газифицированы. Для отопления домов большинство местных жителей используют дровяные печи. Некоторое время назад власти Грузии запретили им проводить вырубки по специальной лицензии для обеспечения социально-бытовых нужд. Теперь дрова необходимо закупать. Нарушителям грозят большие штрафы и тюремные сроки до трех лет.
В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство
Суд американского штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса. Мужчина отсидел в тюрьме 48 лет за убийство.
Суд установил, что преступление, в котором обвинили Симмонса, было совершено не им, сообщает AP.
Примечательно, что в 1975 году американца приговорили к смертной казни, а спустя два года заменили эту меру на пожизненное заключение.
Симмонс провел в тюрьме 48 лет, один месяц и 18 дней. Он может потребовать от властей штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене отпустили на свободу и признали невиновным Манфреда Гендицкого, который отсидел в тюрьме 13 лет за убийство.
В 2008 году в доме, где Гендицкий работал управляющим, было найдено тело женщины с пробитой головой в ванной. Управляющий был задержан по подозрению в убийстве из-за ссоры.
Эксперты посчитали, что женщина могла сама удариться головой и утонуть в ванной. Несмотря на это в 2010 году присяжные признали мужчину виновным, суд приговорил Гендицкого к пожизненному заключению.