На фоне введения западных санкций Бидзина Иванишвили перевел из офшоров в Грузию активы стоимостью более 163,1 млн лари (56,6 млн долларов). Это следует из отчета Transparency International Georgia (TI).
Предполагается, что Иванишвили начал выводить активы 31 декабря 2024 года. По данным СМИ, за три последующих недели он, его жена Екатерина Хведелидзе и старший сын Ута Иванишвили зарегистрировали четыре новые компании: АО «Ату Холдинг», АО «Терра», АО «Лусол» и АО «GCF Georgia». Этим фирмам передают права на грузинские активы, ранее контролируемые через офшоры.
К 29 января 2025 года Иванишвили и его сын полностью вывели компании из четырех офшорных структур:
* Visalia Enterprises Limited (Белиз),
* Gilmar Holding Limited (Белиз),
* Fresno Management Limited (Белиз),
* Limestone Finance International SA (Панама).
В TI считают, что при выводе активов семья Иванишвили пользовалась выгодами «офшорного закона» — это поправки к Налоговому кодексу Грузии, принятые осенью 2024 года. Они предоставляют налоговую амнистию при переводе активов из офшоров в Грузию. Закон позволяет компаниям и физлицам избежать налогов и штрафов при возврате капитала. Как только «Грузинская мечта» инициировала изменения, в оппозиции и НПО заговорили о возможных выгодах Иванишвили.
27 декабря 2024 года Минфин США объявил о санкциях против Бидзины Иванишвили. Самый богатый человек Грузии попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Физическим и юридическим лицам США запретили вести дела с Иванишвили, его активы в Штатах заморозили. Cанкции не запрещают сделки с компаниями Иванишвили. Однако под ограничения попали транзакции, связанные с судом против швейцарского банка Credit Suisse.
О введении аналогичных мер думают в Великобритании. Соответствующее предложение поступило в палату общин 13 января.
В TI указывают, что в случае введения эти санкции ударят по всей бизнес-империи Иванишвили. Значительная часть его активов зарегистрирована в британской юрисдикции – на Виргинских и Каймановых островах.