Грузинские СМИ сообщают имя обвиняемого в отмывании 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро. Задержанный – 49-летний владелец компании «Фин» Каха Которашвили, утверждает телекомпания «Пирвели».
«Следствие ожидает, что задержанный назовёт фамилии людей, которые приносили ему миллионы для отмывания. Выяснилось, что он и его компания использовались в этой схеме, а свыше миллиарда лари принадлежали другим лицам», – отмечает телекомпания.
Люди, работающие по соседству с офисом «Фин», подтверждают журналистам, что в компании проводился обыск.
Ситуацию прокомментировали в Национальном банке Грузии, регулятор заявляет, что своевременно предоставил следствию запрошенную информацию и осуществил соответствующие надзорные меры.
«В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры, включая денежные штрафы, что способствует повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем. Также хотим отметить, что уровень соответствия финансового сектора Грузии, а также качество надзора постоянно положительно оцениваются различными международными организациями, в том числе Комитетом экспертов Совета Европы (MONEYVAL)».
Прокуратура накануне сообщила, что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на «беспрецедентную сумму» – 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро.
По данным следствия, обвиняемый использовал принадлежащий ему валютный обменный пункт, действовавший с разрешения Национального банка, для легализации средств сомнительного происхождения. Под видом законной деятельности он создал сеть по сбору и конвертации крупных сумм наличных.
Следствие утверждает, что члены преступной группы, действовавшие по предварительному сговору с задержанным, систематически ввозили в Грузию иностранную валюту из соседних стран, минуя таможенные процедуры и используя специально оборудованные тайники в автомобилях. Эти средства затем доставлялись в обменный пункт.
Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Национальный банк Грузии активно сотрудничал со следствием по делу об отмывании крупной суммы денег через пункт обмена валют, говорится в заявлении регулятора.
Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании денег через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа.
«Национальный банк Грузии в рамках мандата, предоставленного органическим законом, активно сотрудничал с соответствующими ведомствами и вовлечен в следственный процесс. Нацбанк своевременно предоставил следствию запрошенную информацию в установленном законодательством порядке и осуществил соответствующие надзорные мероприятия», – говорится в сообщении регулятора.
При этом Национальный банк Грузии отмечает, что продолжает надзор за пунктами обмена валюты как в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и в плане исполнения требований режимов международных санкций.
«Надзор за финансовым сектором, в соответствии с международными стандартами, осуществляется с соблюдением принципа надзора, основанного на рисках», – говорится в сообщении.
В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе денежные штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем.
Также в случае выявления признаков предполагаемого преступления информация предоставляется уполномоченным ведомствам.