Мониторинг финансовой деятельности — это процесс непрерывного сбора, анализа и контроля финансовых операций, направленный на обеспечение финансовой устойчивости, предотвращение рисков, банкротства и незаконных операций (отмывания средств). Включает использование банковских систем, специализированных программ, аналитических отчетов и, при необходимости, соблюдение требований законодательства.
В Грузии обсуждаются законодательные нормы, обязующие организации и физических лиц, получающих более 20% дохода из иностранных источников, регистрироваться в качестве «проводников интересов иностранной силы». Нарушение этих требований может повлечь административные штрафы и уголовную ответственность.
Мониторить финансовую деятельность политических партий будет Служба госаудита, следует из законопроекта.
Ограничения, предусмотренные законодательством для партий, будут также применяться к субъектам, заявляющим о партийно-политической направленности.
В частности, за получение иностранного финансирования их руководителям будет грозить уголовная ответственность.
А предпринимателей, которые публично будут заниматься политической деятелностью, которая не связана с их сферой предпринимательства, будет грозить штраф 20 тыс лари ($7,4 тыс), а при возобновлении политической активности – 40 тыс лари ($14,8 тыс).