«Рассмотрел по существу» означает, что суд изучил дело, доказательства и аргументы сторон, чтобы принять окончательное решение, а не просто рассмотрел процедурные вопросы. Это ключевой этап, на котором разрешается спор, устанавливаются права и обязанности участников, и выносится итоговое судебное решение.
Тбилисский городской суд рассмотрел по существу дело Кахи Которaшвили владельца компании «Фин», обвиняемого в незаконной легализации более 600 млн долларов США. Следующее заседание суда назначено на 19 марта.
Адвокат обвиняемого Эдишер Карчава в беседе с BM.ge сообщил, что сторона защиты добивается заключения процессуального соглашения, однако договорённость с обвинением пока не достигнута.
Ранее общественности была известна личность второго фигуранта дела — Эльдара Гусейнова. Между тем выяснилось, что по делу был задержан ещё один человек. По информации Карчава, оба они уже освобождены прокуратурой на основании процессуального соглашения.
«Это азербайджанцы, проживающие в Грузии. В нашем деле их двое, и обоим оформили условное наказание — они на свободе. », — заявил адвокат.
По утверждению Карчава, Которaшвили занимался лишь конвертацией валюты, а все операции были прозрачными и представляли собой «обычный оборот».
По версии следствия, на первом судебном заседании, участники преступной группы незаконно ввезли из Азербайджана в Грузию 59 млрд российских рублей, которые затем были конвертированы в 624 млн долларов и 35 млн евро.
В прокуратуре утверждают, что Каха Которaшвили действовал совместно с Эльдаром Гусейновым, а их целью было сокрытие источника происхождения денежных средств.
Прокуратура Грузии совместно со Службой государственной безопасности задержала Которaшвили 16 сентября 2025 года по обвинению в легализации незаконных доходов на сумму 624 млн долларов США и 35 млн евро.
Обвиняемый, прикрываясь деятельностью принадлежащего ему обменного пункта, лицензированного Национальным банком, умышленно игнорировал требования закона «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма» и создал незаконную сеть по сбору средств неустановленного происхождения, их конвертации и введению в легальный оборот.
Сам Каха Которaшвили воспользовался правом хранить молчание. При избрании меры пресечения его адвокат подчёркивал, что расследование длилось более года и, несмотря на возникшие к обвиняемому вопросы ещё в октябре 2024 года, Которaшвили не предпринимал попыток скрыться.
Компании Кахи Которaшвили Национальный банк Грузии оштрафовал лишь в конце декабря 2025 года на 210 000 лари.