Недопустимо, чтобы факты нарушения требований законодательства со стороны конкретного коммерческого банка были обобщены на всю финансовую систему, сказано в заявлении Национального банка Грузии.
«В соответствии закона «О содействии пресечения легализации незаконного дохода», Национальный банк Грузии представляет наблюдательный орган, функцией которого является проверка выполнения требований законодательства лицами, осуществляющими мониторинг. Что касается того, насколько представляет какой либо конкретный факт легализацию незаконного дохода, то присвоение данной квалификации выходит за рамки компетенции НБГ.
Национальный банк Грузии, путем дистанционного надзора и инспектирования на месте, систематически проверяет соответствие системы внутреннего контроля субъектов. В случае обнаружения нарушений, информация передается соответствующим структурам.
Надо отметить, что факты упразднения лицензий, или проведения других мер за нарушение требований стандартов пресечения отмывания денег, фиксируются и в развитых странах. Исходя из этого, недопустимо обобщение нарушений одного конкретного коммерческого банка на всю систему и рассмотрение этого как тенденции.Национальный банк Грузии, как гарант стабильности финансового сектора, ведет свою работу в соответствии законодательства, международных стандартов и наилучшей практики», — отмечено в заявлении.