Следственная служба минфина Грузии заявляет о раскрытии масштабной преступной схемы по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода на сумму около 100 миллионов лари (около 34 миллионов долларов).
Большая часть лиц, привлеченных к ответственности, являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
По данным Минфина, масштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве была основана на изготовлении и использовании фальшивых документов для легализации незаконного дохода.
На данном этапе ведомство выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до ста миллионов лари (около 34 миллионов долларов). Следовательно, удалось избежать нанесения государству ущерба в этом масштабе.
Следствие установило, что у обвиняемых в масштабах Грузии, в разных регионах страны, были зарегистрированы компаний, от имени которых осуществляли безтоварные операции и фальсифицировали счет-фактуры налога на дополнительную стоимость. Также путем введения фальшивых данных в налоговых декларациях создавали фальшивые активы в налоге дополнительной стоимости.
Как выяснилось, компании использовали фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов предназначенных, в основном, для растаможивания импортированного ими в Грузию товара — в основном, нефтепродуктов.
Следствие установило, что количество использованных активов насчитывает десятки миллионов лари.
На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость участников преступной схемы наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и изделия из драгоценных металлов в большом количестве.
По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения других возможных участников преступной схемы.
В бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули проводят информационно-технологические и компьютерные экспертизы, результаты которых покажут — были ли причастны госслужащие к данному делу.