Для изучения резонансного дела TBC Bank грузинским отделением Transparency Internationa (lTI Georgia ) была нанята практикующий юрист Полин Дэвид, член Австралийской ассоциации адвокатов и эксперта по борьбе с отмыванием денег с 30-летним стажем работы.
Полин Дэвид посетила Грузию в начале февраля 2020 года, проведя встречи с экспертами и лицами, знакомыми с подробностями дела, включая обвиняемых, практикующих юристов и деловые круги. Дэвид также встретилась с представителями Народного защитника и Национального банка Грузии. Прокуратура Грузии отклонила запрос Дэвид о встрече, представив ей отчет иностранных экспертов, которые были наняты стороной обвинения.
Дэвид представила свои аргументы по делу TBC Bank в отчете, состоящем почти из 20 страниц. В TI Georgia представили основные выводы доклада.
В деле нет доказательств, которые выявляют намерение легализовать деньги, полученные по кредиту (отмывание денег); намерение скрыть «незаконное происхождение» суммы или намерение интегрировать полученные деньги в легальную экономику.
Исходя из этого, даже если суд признает все факты по делу в пользу обвинения, эти обстоятельства все-таки не подтвердят обвинения в отмывании денег.
Дэвид поясняет, что отмывание денег и основное предикатное преступление (в данном случае незаконное присвоение) являются разными преступлениями.
Доказательства предиката не являются доказательствами отмывания денег. В том случае, если обвинение докажет преступление незаконного присвоения имущества, любое последующее действие только усилит факт использования незаконно полученного дохода, а не отмывания. Эти факты не смогут подтвердить обвинение в отмывании денег.
«На международном уровне суды осуждают практику судебного преследования за отмывание денег, когда предположительно совершенное действие не выходит за рамки предикатного преступления», — сказано в выводах эксперта.
Что касается незаконного присвоения, по словам Дэвид, в деле TBC Bank оно не может рассматриваться как отдельное преступление и не может быть доказано в качестве основного преступления из-за установленного законом срока давности.
«Уголовное преследование лица за отмывание денег с целью уклонения от срока давности является злоупотреблением процессом правового делопроизводства, что противоречит основополагающим принципам, которые предусматривают защиту прав всех обвиняемых», — отмечает эксперт.
Власти Грузии, «управляемые российскими силами», «выполняя их задание», остановили проект строительства глубоководного порта Анаклия, полагает один из учредителей оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.
«Правительство Грузии — это марионеточное, управляемое российской силой правительство, прямым заданием этой силы было остановить проект Анаклии. И это происходит в то время, когда Россия в Тамани строит глубоководный порт. Картина ясна, долго на этом не буду останавливаться. Мы продолжаем развитие», — заявил Хазарадзе.
Так Хазарадзе ответил на опубликованное неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» заключение международного эксперта Полин Дэвид по уголовному делу против основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«Приглашенный из Австралии независимый эксперт изучил политически мотивированное дело против меня и Бадри Джапаридзе. Следовательно, было представлен еще один международного уровня документ, в котором говорится, что мы не только не имеем дела с отмыванием денег, а и вообще в этом деле нет каких-либо признаков преступления. Это важно, так же, как и наша с Бадри борьба имела значение для правосудия и справедливости, и это еще раз подтверждает существование в стране пристрастности прокуратуры и суда, политически мотивированных дел. Все это было направлено на срыв одного из самых важных для нашей страны проектов, речь идет о проекте Анаклии. Уже два года длится это дело и все для того, чтобы временно достичь остановки Анаклии», — полагает экс-банкир.
Отмеченные бизнесмены оказались в центре внимания грузинской общественности в начале января 2019 года. Именно тогда стало известно, что прокуратура Грузии изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания $ 17 млн. Подозрение пало на главу наблюдательного совета банка Мамуку Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. Тогда же под давлением Нацбанка Грузии они покинули свои должности.
В сентябре 2019 года основатель крупнейшего в Грузии банка, который занимался реализацией проекта первого глубоководного порта в Анаклия, Хазарадзе объявил о создании общественного движения «Лело», в конце года оно было преобразовано в политическую партию «Лело для Грузии».