Генеральная прокуратура Грузии начала расследовать уголовное дело по факту групповой легализации незаконных доходов.
Преступление носит транснациональный характер и касается возможного отмывания десятков миллионов в разных валютах. Уголовное дело возбуждено по статье 194-1 части второй и третьей УК Грузии,говорится в заявлении прокуратуры
«13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, был проведен обыск, в ходе которого вместе с важной документацией были изъяты крупные суммы денег», — говорится в заявлении.
Один из объектов, где была проведена спецоперация, — это строительная компания «Броли», офис которой находится в поселке Лило.
Для безопасной перевозки изъятых вещественных доказательств были задействованы сотрудники спецназа.
Из-за высокого общественного интереса прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.