Международная полицейская операция под руководством португальских следователей и Федерального бюро расследований США (ФБР) проходила под контролем Европейской полицейской организации (Европол) и охватила 16 европейских стран.
В результате международной полицейской операции 2BaGoldMule, в которой участвовали правоохранительные органы из 16 стран, были арестованы 20 участников преступной сети QQAAZZ.
По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире. Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации. К примеру, клиенты QQAAZZ несколько раз грабили синагогу в Бруклине (США).
Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру. Участники сети переводили полученные от хакеров деньги между своими счетами и иногда конвертировали их в криптовалюту. Получив комиссию в размере до 50%, QQAAZZ возвращала остаток украденных средств своей киберпреступной клиентуре.
Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью банковских счетов.
QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных действиях.
«Операции предшествовало комплексное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии.
Обыски проводились в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, при этом уголовные дела были возбуждены против арестованных в Соединенных Штатах, Португалии, Великобритании и Испании. Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией (Latvijas Valsts Policija). Оборудование для майнинга биткойнов также было изъято в Болгарии.
Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Polícia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и региональной каталонской полиция (Mossos D’esquadra). Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.
С грузинской стороны активное участие в расследовании принимали Центр международного сотрудничества в сфере правоохраны департамента Центральной криминальной полиции МВД и Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления по борьбе с организованной преступностью, говорится в сообщении ведомства.
Международное полицейское сотрудничество является одним из приоритетов для министерства внутренних дел, ведомство продолжает активный поиск различных видов оперативной помощи в рамках двустороннего сотрудничества с Европолом, Интерполом и различными странами, говорится в сообщении МВД.