Прокуратура Грузии заявила о раскрытии транснационального преступления
Прокуратура Грузии заявила о раскрытии еще одного транснационального опреступления. Сообщается, что выявлены факты мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Возбуждено уголовное дело в отношении двух физических и двух юридических лиц.
По версии следствия, члены преступной группы, с целью получения высокой процентной ставки при вложении денег в финансовый институт, разместили в интернете фальшивую рекламу и обманным путем вынудили потерпевших – граждан США – перевести крупные суммы денег на банковские счета основанной ими в Грузии компании.
Таким путем один из обвиняемых и лица, имеющие с ним преступную связь, завладели примерно 1,8 млн долларами, принадлежащими потерпевшим. Впоследствии один из обвиняемых для придания законного вида их деятельности легализовал 1,77 млн долларов.
По сообщению прокуратуры, в ходе расследования также выявлено еще одно транснациональное преступление. В частности, с целью завладения обманным путем крупной суммой денег, принадлежащих действующим во Франции предприятиям, гражданин иностранного государства зарегистрировал оффшорную компанию и открыл в действующем в Грузии банке счета предприятия.
Обвиняемый направил банковским учреждениям во Франции от имени их клиентов ложные сообщения о переводе денежных средств для различных целей на подконтрольные ему банковские счета в Грузии. В результате обманным путем он завладел 445 тысячами евро, принадлежащими указанным предприятиям.
Впоследствии обвиняемый на основании фиктивных назначений и фальшивых документов перевел часть незаконно полученной суммы на банковские счета связанных с ним лиц в разных странах, чем легализовал 100 тысяч евро.
В качестве меры пресечения обвиняемым физическим лицам заочно избрано заключение.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и изобличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Суд ужесточил обвинение по делу о расправе над журналистами
Тбилисский апелляционный суд ужесточил обвинение в отношении двух граждан по делу о событиях 5 июля 2021 года, осужденных за физическое насилие в отношении оператора Первого канала Грузии Ильи Твалиашвили.
Обвинение представило суду в качестве дополнительных доказательств заключение медицинской экспертизы. По решению судьи Натии Барбакадзе, осужденные по эпизоду с Ильей Твалиашвили приговорены к трем годам лишения свободы каждый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд первой инстанции ранее приговорил Георгия Маградзе и Гергия Царуашвили к году и трем месяцам лишения свободы за «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Один из осужденных, Георгий Маградзе, был арестован в зале заседаний, а Георгий Царуашвили будет объявлен в розыск.
«Тбилисский апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство и жалобу обвинения, что означает, что двоим из семи представленных подсудимых ужесточили обвинение», – заявил прокурор по делу Георгий Нишнианидзе.
Апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда в отношении еще пяти осужденных по указанному эпизоду.
Всего по делу о событиях в центре Тбилиси 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.
Все началось 5 июля 2021 года, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.
Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них, тем не менее стычки все же произошли.
Парламент Грузии утвердил поправки в закон “О наркотических средствах “
В список запрещенных наркотических веществ в Грузии попали еще восемь препаратов.
Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в закон “О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи”, всего в списке 230 препаратов и веществ.
После вступления в силу закона незаконный оборот этих веществ будет считаться уголовным преступлением.
Отца и соседа обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
Полиция задержала двух мужчин в городе Цаленджиха– отца и соседа семьи обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, 47-летний мужчина обвиняется в «изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи», а 28-летний сосед «в изнасиловании несовершеннолетней».
Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся. Подросток воспринимала угрозы всерьез и скрывала происходящее годами.
Также установлено, что 28-летний сосед систематически вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой.
Теперь задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора или бессрочное заключение.
По информации СМИ, о происходящем случайно узнала мать девочки. Она нашла письмо подростка, где та рассказывает о сексуальном насилии и говорит о суициде.
Минфин Грузии раскрыл аферу с пособиями по беременности
Следственная служба Минфина Грузии сообщила о привлечении к ответственности гражданина, который готовил для женщин фальшивые справки для получения госпособия по беременности.
За указанную “услугу” он забирал у женщин половину суммы.
По данным следствия, обвиняемый фиктивно приписывал беременных женщин к подконтрольным ему предприятиям.
Таким образом единовременная помощь из госбюджета была выписана на 237 тысяч лари. В мошенническую схему оказались вовлечены 237 женщин.
Задержанному грозит от семи до 10 лет тюрьмы.
Задержаны торговцы оружием
В Тбилиси и других регионах Грузии выявили 9 фактов незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, задержав 14 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Во время обысков задержанных, их домов и машин полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов. Пятеро из задержанных в прошлом уже были судимы за различные преступления.
Тем задержанным, чью вину докажет следствие, грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет. Возраст задержанных колеблется от 31 года до 64 лет.
Перевозка и хранение контрабандного топлива
Нарушения правил перевозки и хранения нефтепродуктов было выявлено сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов министерства финансов Грузии за три месяца, сообщила Служба доходов.
Сотрудники ведомства осуществляли контроль по всей стране в январе-марте текущего года. В результате выявлено три факта хранения-перевозки и реализации 20 938 литров неучтенного дизельного топлива.
Правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил реализации, перевозки и хранения легких, средних и тяжелых нефтяных дистиллятов», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 лари (201,6 доллара).
Лондон — столица мошенничества. За прошлый год у британцев украли £1,2 млрд
Исследования показали, что в Британии каждую минуту воруют 2 300 фунтов стерлингов, а жертвами мошенников становится каждый 15-й человек.
В 2022 году в Великобритании существенно увеличилось количество людей, которые стали жертвами мошенников, а общая сумма украденных у британцев средств достигает 1,2 млрд фунтов стерлингов. Такие цифры позволили генеральному директору банковской ассоциации Дэвиду Постингсу заявить, что Великобритания стала своего рода столицей мошенничества. Об этом пишет Daily Express.
Анализ ситуации показал, что в Великобритании ежегодно жертвами мошенников становится каждый 15-й человек, а сумма украденных средств говорит о том, что в стране каждую минуту крадут 2 300 фунтов стерлингов.
«По оценкам, на долю мошенничества приходится 40% всех преступлений, совершаемых в стране. В 2022 году полиция Англии и Уэльса зарегистрировала преступления на сумму 1,14 млн фунтов стерлингов, что на 25% больше, чем в 2021 году», — говорится в материале.
При этом выяснилось, что основные мошеннические схемы направлены на махинации с банковскими счетами онлайн, пластиковыми картами и чеками, отметили журналисты.
Всего преступления делятся на две категории мошенничество с авторизованными платежами (APP), когда клиента обманом заставляют отправить деньги преступнику, общая сумма которых в прошлом году составила 485 млн фунтов стерлингов, и несанкционированное мошенничество, когда деньги просто крадут — это около 727 млн фунтов стерлингов.
Примечательно, что вероятность стать жертвой мошенничества в разных регионах страны существенно различается, и новые данные позволяют выявить «горячие точки».
Оказалось, что лидером по количество финансовых афер стал Лондон — при общем ущербе в 450 млн фунтов стерлингов, средняя сумма потерь на 1000 жителей столицы составила 50 111 фунтов стерлингов.
На втором месте в рейтинге оказался Суррей, затем следует регион Темз Вэлли — графства Бакингемшир, Оксфордшир и Беркшир, где общая сумма, похищенная мошенниками, составила 77,5 млн фунтов стерлингов.
Что касается самих мошенников, то по словам Постингса, большинство из них — это наркобанды, преступные группировки за рубежом и так называемые «state-sponsored bad actors».
«Банковский и финансовый сектор находится в авангарде усилий по борьбе с этой преступной деятельностью. Этот сектор тратит миллиарды на выявление и предотвращение мошенничества, а также возвращает деньги людям, ставшим его жертвами, даже если мошенничество произошло за пределами банковской системы», — подчеркнул Постингс.
Правительство страны также реагирует на ситуацию. В рамках стратегии борьбы с мошенничеством министр внутренних дел Сюэлла Браверман объявила о создании Национальной группы по борьбе с мошенничеством.
«Группа будет заниматься преследованием наиболее изощренных и опасных мошенников, и в нее войдут более 400 новых специалистов-следователей», — заявила Браверман.
Таким образом, правительство Великобритании надеется к 2025 году сократить мошенничество на десять процентов по сравнению с уровнем 2019 года.
Напомним, в суде Нью-Йорка признали виновным хакера Джозефа Джеймса О’Коннора, который два года назад был задержан правоохранителями Испании. Мужчина признался в мошенничестве и заявил, что взломал 130 учетных записей соцсети Twitter, в числе которых Илон Маск, Билл Гейтс, Канье Уэст и Барак Обама